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家族成員經營地下匯兌 經手金額達5億6千萬
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刑事局今天宣布破獲1個地下匯兌集團,逮捕陳姓主嫌等11人。警方調查,這個集團是由家族經營,提供台灣、日本和大陸之間的地下匯兌業務,從中賺取匯差和手續費用,初步清查,兩年半以來,經手匯兌金額達到約 新台幣5億6千萬元。
(杜大澂報導)
我國警方和日本警方交換清資發現,有一個地下匯兌集團藏在台灣,但提供台灣、日本和大陸之間的地下匯兌業務,從中賺取匯差、手續費用,由於嚴重影響金融秩序,台日警方組成專案小組著手偵辦,之前也先逮捕部分成員。警方後來又查出,在逃嫌犯仍繼續作案,為了逃避查緝,不僅改以家族企業方式經營,而且使用人頭電話和人頭帳戶,甚至要求客戶以現鈔方式交易。
刑事局國際科追查之後,再發動搜索,將陳姓主嫌等11人拘提到案,初步清查,這個集團在短短兩年半,接受客戶委託匯兌金額高達新台幣5億6千萬元,全案偵訊之後,依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
(圖╱翻攝警方蒐證畫面)房屋信貸借款民間信貸設定費用利率多少免費諮詢試算
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/家族成員經營地下匯兌-經手金額達5億6千萬-085612339.html
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